METRO, Manado- Subdit II Perbankan Ditreskrimsus Polda Sulawesi Utara (Sulut) melakukan pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU), yang melibatkan tersangka seorang perempuan berinisial SGS (42), warga Kecamatan Mapanget, Kota Manado.
Dalam konferensi pers di Mapolda Sulut, Rabu (22/11/2023) siang, Kasubdit II Perbankan AKBP Heru Hedi Hantoro, menjelaskan kepada awak media bahwa tersangka berperan sebagai pembuat rekening pooling sebagai rekening penampung uang calon nasabah tanpa sepengetahuan perusahaan.
“Kemudian, menerima uang secara tunai dari calon tertanggung atau nasabah, memberikan bunga 9 persen bonus uang cash back, mobil, handphone, tiket dalam dan luar negeri yang tidak diatur oleh perusahaan, dan menerbitkan polis asuransi yang tidak terdaftar di perusahaan,” jelasnya.
Peran lainnya, lanjut Heru yakni mendaftarkan polis asuransi di perusahaan tanpa permintaan dan sepengetahuan dari nasabah, melakukan refund premi tanpa sepengetahuan nasabah dan ditransfer ke rekening atas nama nasabah yang tidak diketahui nasabah, membuat rekening fiktif atas nama nasabah serta menggelapkan premi asuransi.
“Yang bersangkutan sebetulnya kami sudah melakukan panggilan beberapa kali tetapi mangkir. Mulai tanggal 13 November 2023, kami mendeteksi yang bersangkutan itu ada di wilayah Gorontalo lalu terbang ke Jakarta dan Tangerang, Banten,” ujar Heru.
Dari situ, petugas pun melakukan penelusuran di beberapa lokasi di antaranya apartemen, perumahan elit, termasuk tempat-tempat umum. Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil karena tersangka memakai identitas orang lain.
“Kami terus melakukan penelusuran lebih lanjut, akhirnya kita meyakini yang bersangkutan ada di sebuah hotel di Tangerang. Atas informasi itu, kami berusaha melakukan penangkapan dan memeriksanya. Setelah itu dibawa ke Manado untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya,” jelas AKBP Heru.
Dalam pengungkapan kasus tersebut, petugas turut mengamankan dan menyita sejumlah barang bukti, 113 dokumen surat berupa slip setoran, tanda terima atau kwitansi, polis asuransi, dan rekening koran para korban.
Kemudian 114 macam dokumen surat berupa akta pendirian, AD/ART, surat penunjukan tersangka sebagai agen relationship direktur termasuk laporan kinerjanya, dan form pembukaan rekening pooling atas nama tersangka.
Barang bukti lain yang disita adalah beberapa perhiasan berupa kalung, gelang, cincin, anting, jam tangan, handphone, dan kartu ATM serta 4 unit perumahan di Manado dan 1 unit apartemen di Tangerang.
“Kepada tersangka kita terapkan pasal 3 dan 4 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara dengan denda paling banyak 10 miliar rupiah,” pungkas Heru.(tbnews)
