KORANMETRO.COM- Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti), meminta masyarakat mewaspadai modus-modus penipuan mengatasnamakan investasi di wilayah Sulawesi Utara (Sulut) dan Maluku Utara (Malut).
Kepala Satgas Pasti Sulut dan Malut, Robert Sianipar, mengatakan bahaya aktivitas keuangan ilegal tidak hanya berhenti pada judi online.
“Di sekitar kita, banyak
sekali modus penipuan yang mengatasnamakan investasi, seperti yang terjadi di wilayah Sulut dan Malut, antara lain Smart Wallet, FX Family, PT Karapoto Finance Teknologi, dan Bartle Bogle Hegarty,” ungkap Robert, saat menyampaikan sambutan dalam Rakor Satgas Pasti Sulut-Malut, pada Kamis (16/11/2024).
“Investasi dan pinjaman online ilegal terus bermunculan dengan modus yang
beragam. Hal ini tidak lepas dari kontribusi permintaan atau demand instan, yang ada di masyarakat untuk mendapatkan uang dengan cepat,” jelas Robert.
Menurutnya, pihak-pihak kriminal dapat memanfaatkan permintaan tersebut demi keuntungan pribadi melalui modus investasi bodong dan pembukaan platform pinjaman online illegal hingga bermain judi online.
“Satgas terus meningkatkan koordinasi dalam penanganan aktivitas keuangan illegal, yakni investasi dan pinjaman online ilegal,” ungkap Robert.
Berikut ini beberapa jenis modus penipuan mengatasnamakan investasi yang terjadi di wilayah Sulawesi Utara:
Smart Wallet, dengan modus melakukan kegiatan penghimpunan dana berkedok robot trading/expert advisor dengan sistem multi-level marketing dan tidak memiliki perizinan beroperasi di Indonesia.
FX Family, melalui kegiatan perdagangan investasi forex berjenjang/skema piramida dengan memberikan janji keuntungan di luar kewajaran.
PT. Karapoto Finance Teknologi, yang beroperasi di Ternate, melalui penawaran investasi untuk mengumpulkan dana nasabah dengan
menjanjikan bunga tinggi.
Bartle Bogle Hegarty (BBH) Indonesia, dengan modus menawarkan pekerjaan paruh waktu dengan cara pengunduhan aplikasi yang telah disediakan dan sistem deposit, menerapkan sistem member-get-member serta menjanjikan bonus secara berjenjang.
Kegiatan perdagangan berjangka atau forex tanpa izin lainnya seperti Mentrader, Smart Trader, IBF, GK Invest dan Bintang Trader.
Pinjaman online (Pinjol) yang berlokasi di Manado, mengendalikan aplikasi pinjol bernama PinjamanNow, AkuKaya, KamiKaya dan Easy Go yang tak memiliki izin dari OJK.(brs)
